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北京航天长峰股份有限公司第十届董事会第三十

添加时间:2019-10-08

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十九次会议于2019年9月29日以通讯方式召开,会议通知于2019年9月23日以邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事8人,实到董事8人,会议由董事长史燕中先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、本港台在线规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以通讯方式表决,通过签字确认形成决议如下:

  公司拟发行股份购买航天长峰朝阳电源有限公司100%股权(以下简称“本次交易”)。近日,财政部已对本次交易方案完成了预审核,原则同意本次交易方案,并出具《关于同意北京航天长峰股份有限公司资产重组有关事项的函》。

  根据《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)、《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第109号)等相关文件规定,公司已按照财政部要求,履行了相关内部决策程序,同意将交易方案正式报送财政部审核。

  3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事史燕中、肖海潮、马效泉、张亚林、袁晓光回避表决。

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